27 Ιουλίου 2017 ♦ Tα νέα που μας έρχονται από για τις δικαστικές περιπέτειες στις οποίες έχει περιέλθει το ανταλλακτήριο BTC-e συμπίπτουν με την έκτακτη διακοπή λειτουργίας του 'για λόγους συντήρησης' και την σύλληψη του φερόμενου ως ιδιοκτήτη του στην Χαλκιδική.
Συγκεκριμένα δικαστήριο της Βόρειας Καλιφόρνιας κατηγορεί τον Ρώσο A. Vinnik και το ανταλλακτήριο BTC-e για παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, χωρίς την κατοχή απαραίτητης άδειας, ξέπλυμα χρήματος και άλλες σχετιζόμενες παραβάσεις. Η σχετική ανακοίνωση έγινε από έναν εντυπωσιακά μεγάλο αριθμό αντιπροσώπων, σχεδόν όλων των εμπλεκόμενων διωκτικών και άλλων οικονομικών ρυθμιστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ*
Σύμφωνα με τον Δημόσιο Κατήγορο Brian J. Stretch:
Tα κρυπτονομίσματα, όπως το bitcoin, προφέρουν σε ανθρώπους σε όλον τον κόσμο καινοτόμους τρόπους προσέγγισης και ενασχόλησης με τις νόμιμες εμπορικές διαδικασίες. Ωστόσο, όπως μας δείχνει αυτή η υπόθεση, οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν νέους τρόπους και πεδία δράσης και στους εγκληματίες. Οι υπηρεσίες μας θα συνεχίσουν το έργο τους, ώστε όσοι ασχολούνται με το ξέπλυμα χρήματος και άλλα κυβερνοεγκλήματα, να εντοπίζονται και να προσάγονται ενώπιον της δικαιοσύνης, οποτεδήποτε και οπουδήποτε διαπράττουν τις έκνομες πράξεις τους.
Γιά την ιστορία να πούμε ότι ο Vinnik είναι ένας εκ των μετόχων της εταιρείας στην οποία ανήκει το BTC-e, της Canton Business Corporation, ένώ έχει λογαριασμό διαχειριστή στo BTC-e, καθώς και πολλούς απλούς λογαρισμούς οι οποίοι συνδέονται με τους προσωπικούς του τραπεζικούς λογαριασμούς.
Σύμφωνα με τις αμερικανικές διωκτικές αρχές, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογαριαμοί του συνδέονται με ποσά τα οποία είχαν κλαπεί από το ανταλλακτήριο MtGox. Για την ώρα στον Vinnik έχει επιβληθεί από το FinCEN χρηματικό πρόστιμο 12 εκατ. δολαρίων, ενώ στο BTC-e πρόστιμο 110 εκατ.
Το ανταλλακτήριο ανακοίνωσε με tweet ότι θα επαναλάβει την λειτουργία του μετά από 5-10 ημέρες.
Update2: На данный момент ведутся работы по восстановлению работы сервиса. Примерные сроки от 5 до 10 дней. Спасибо за понимание #btce
— BTC-E (@btcecom) July 26, 2017
Έγγραφα σχετικά με την υπόθεση μπορείτε να βρείτε εδώ, ενώ η ανακοίνωση της Εισαγγελίας της Βόρειας Καλιφόρνιας βρίσκεται εδώ.
* U.S. Attorney Brian J. Stretch for the Northern District of California; Acting Assistant Attorney General Kenneth A. Blanco of the Justice Department’s Criminal Division; Internal Revenue Service (IRS) Criminal Investigation Chief Don Fort; Immigration and Customs Enforcement’s (ICE) Homeland Security Investigations (HSI) Acting Executive Associate Director Derek Benner; Federal Bureau of Investigation (FBI) Special Agent in Charge of the Louisville Division Amy Hess; United States Secret Service (USSS) Special Agent in Charge of the Criminal Investigative Division Michael D’Ambrosio; Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), Office of the Inspector General, Inspector General Jay N. Lerner; and Acting Director of the U.S. Department of the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Jamal El-Hindi.